Ante el aumento del comercio ilícito, los gobiernos y los sectores afectados están tratando de combatir esta tendencia. Una de las formas posibles es perseguir más estrictamente los delitos de blanqueo de capitales para que los delincuentes tengan menos opciones de utilizar el producto de sus actividades.
Un reciente informe de la OCDE estima que hasta el 5,8% de las importaciones de la UE son falsificaciones. Además, las recientes alteraciones de las cadenas de suministro y del transporte marítimo mundial y el auge del comercio electrónico han proporcionado a los comerciantes de productos ilícitos nuevas oportunidades que explotar.
«El impacto económico es realmente enorme», dijo la economista de la OCDE Morgane Gaudiau en un reciente panel en línea organizado por EURACTIV y patrocinado por Japan Tobacco International (JTI).
El panel debatió tanto el impacto que el comercio ilícito podría tener en la economía como lo que se podría hacer al respecto.
Cindy Braddon, jefa de comunicaciones y políticas públicas de TRACIT, una iniciativa del sector privado comprometida con la mitigación de los efectos del comercio ilícito, pidió una mayor cooperación entre las empresas y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
«La clave es que el sector privado y los gobiernos trabajen juntos. Todo el mundo a lo largo de la cadena de suministro tiene que hablar con los demás para asegurarse de que vigilamos e informamos cuando vemos que hay malos actores antes de que se entreguen los productos», dijo.
Aunque Lucine Ovumyan, de Japan Tobacco International, está de acuerdo en que la colaboración es esencial, dijo que la causa del comercio ilícito, al menos en la industria del tabaco, es la excesiva fiscalidad, que hace que los cigarrillos falsificados sean más atractivos que los legales.
Sin embargo, reducir los impuestos sobre el tabaco contrarrestaría el objetivo de salud pública para el que se implantaron los impuestos sobre el tabaco en primer lugar.
Por su parte, el miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) Javier Droz sugirió centrarse en el dinero y, más concretamente, en el blanqueo de capitales.
«El blanqueo de dinero es el núcleo de este tipo de delitos porque, después de cada comercio ilícito [transaction], el dinero necesita ser blanqueado», dijo.
Sin embargo, Droz argumentó que la persecución efectiva de los delitos de blanqueo de capitales era difícil porque muchos miembros de la élite política se beneficiaban del blanqueo de capitales.
La industria del blanqueo de capitales, con sus abogados, asesores y empresas ficticias, es el lugar por el que deben pasar todos los delitos rentables si los delincuentes quieren disfrutar de sus ganancias mal habidas en la economía real, ya sean narcotraficantes, evasores de impuestos o contrabandistas de billetes falsos.
«La red es la misma», dijo Droz.
Que el blanqueo de capitales afecta a una gran variedad de delitos se pone de manifiesto en la actualidad por la dificultad para aplicar las congelaciones de activos a individuos rusos que la UE sancionó en respuesta al ataque ruso a Ucrania.
El Reino Unido se ha convertido en un lugar tan popular para que los rusos blanqueen sus ganancias mal habidas que a su capital se le llama ahora burlonamente «Londongrad».
Según Braddon, de TRACIT, la aplicación de normas más estrictas contra el blanqueo de capitales era una cuestión de voluntad política.
La Comisión de la UE ha publicado recientemente su propuesta de directiva contra las empresas ficticias, que a menudo se utilizan para ocultar a los verdaderos propietarios de ciertos fondos para adelantarse al problema.
Todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento de la UE y los gobiernos de los Estados miembros. Pero una vez aplicada, podría complicar un poco más la vida de los delincuentes que intentan utilizar realmente el dinero que han ganado, ya sean narcotraficantes, contrabandistas de billetes falsos o evasores de impuestos.
