Francia figura entre los primeros países de la OCDE en la lucha eficaz contra la delincuencia financiera, según el último informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, los negocios financieros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas en los territorios franceses de ultramar están resultando difíciles de combatir.
En una evaluación informe sobre las capacidades de Francia para detectar y combatir las actividades financieras ilícitas, publicado el miércoles (18 de mayo), el GAFI subraya el «robusto y sofisticado marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», destacando que los esfuerzos han «obtenido muy buenos resultados, privando a los delincuentes de cantidades considerables.»
El GAFI es una organización internacional dedicada a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) y la proliferación. Acogido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), su objetivo es armonizar las prácticas de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo en los distintos países y establecer normas internacionales para combatir mejor las actividades financieras ilícitas.
El GAFI lleva a cabo evaluaciones mutuas, en las que los Estados miembros de la organización analizan y revisan el sistema normativo de cada uno y las herramientas penales aplicables. También evalúa el grado de aplicación de las recomendaciones del GAFI en las prácticas y la legislación nacionales.
Reformas de impacto
Según la investigación de dos años y medio, Francia ha puesto en marcha una serie de reformas de impacto para reforzar las prácticas de lucha contra el blanqueo de capitales en los últimos diez años. Entre ellas, la creación de instituciones específicas, como la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF), la Agencia Francesa contra la Corrupción (AFA) y la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).
Esta última fue creada en 2013 para agilizar la tramitación de los casos judiciales relacionados con la delincuencia financiera en Francia, y desarrollar la cooperación transfronteriza con las autoridades internacionales asociadas. Desde 2014, la PNF ha devuelto al erario público más de 10.000 millones de euros.
El informe también destaca la importancia del servicio de información sobre delincuencia financiera TRACFIN, que, según afirma, «desempeña un papel fundamental en el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», tanto a nivel nacional como internacional. TRACFIN contribuyó sustancialmente a la adopción de la Directiva de la UE de 2019 sobre el acceso a la información financiera para la aplicación de la ley.
El GAFI también añadió que Francia asume un «papel activo en la propuesta de designaciones a la lista de sanciones de la UE y la ONU».
En un comunicado de prensa, Didier Banquy, presidente del COLB, el consejo consultivo nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, afirmó que Francia había «reforzado considerablemente [the board’s] arsenal operativo y jurídico para poder hacer frente a estas amenazas en [the] país».
Sin embargo, añadió: «Es esencial mantener una vigilancia permanente, adaptarse y actualizar nuestra evaluación de riesgos, ya que las prácticas delictivas evolucionan rápidamente en función de las diferentes oportunidades.»
Los riesgos desconocidos del tráfico de drogas en los territorios de ultramar
Sin embargo, siguen existiendo lagunas importantes en el control de Francia sobre los beneficios del comercio ilegal en los territorios de ultramar.
«Es cierto que se han producido mejoras, especialmente con el notable trabajo de TRACFIN», declaró a EURACTIV una fuente implicada en la elaboración del informe del GAFI. Sin embargo, subraya la fuente, los riesgos reales son probablemente mayores de lo que se sugiere en el informe.
El GAFI constató que el acceso marítimo de Francia al Mediterráneo y al Atlántico a través de las fronteras de la UE y de ultramar -como la Guayana Francesa y las Antillas francesas- son «factores de gran vulnerabilidad inherente» para el tráfico de drogas, en particular para que la cocaína llegue a la Francia continental.
«El producto de delitos como el robo, el fraude y la malversación de fondos empresariales es difícil de evaluar, ya que muy a menudo los fondos se transfieren a cuentas bancarias en la subregión, donde es difícil establecer una cooperación internacional formal», dice el informe. Añade que, aunque el número de controles ha aumentado en los últimos años, sigue faltando una estrategia específica para esta zona geográfica.
La fuente que habló con EURACTIV también quiso destacar la magnitud de esta limitación.
El GAFI también informó de que la supervisión del país en gran parte del sector no financiero es «insuficiente, en particular para los agentes inmobiliarios y los notarios que participan en el sector inmobiliario». Este es un punto crítico, añadió la fuente interna, destacando que el sector inmobiliario es «una industria propensa a las actividades financieras ilícitas.»
Entre otras cosas, el GAFI recomendó a Franciaaumenta el número de especialistas técnicos en blanqueo de capitales en todas sus autoridades competentes.
