Un ex alto funcionario del FBI fue acusado el lunes (23 de enero) de trabajar para el sancionado oligarca ruso Oleg Deripaska, mientras los fiscales estadounidenses intensifican sus esfuerzos para aplicar sanciones a funcionarios rusos y vigilar a sus presuntos colaboradores.
Charles McGonigal, que dirigió la división de contrainteligencia del FBI en Nueva York antes de jubilarse en 2018, se declaró inocente de cuatro cargos penales que incluyen violaciones de sanciones y lavado de dinero en una audiencia en el tribunal federal de Manhattan.
Fue puesto en libertad bajo fianza de 500.000 dólares, tras su detención durante el fin de semana.
Los fiscales dijeron que McGonigal, de 54 años, recibió en 2021 pagos ocultos de Deripaska, sancionado en 2018, a cambio de investigar a un oligarca rival.
McGonigal también fue acusada de presionar sin éxito en 2019 para levantar las sanciones contra Deripaska.
Las sanciones «deben aplicarse por igual contra todos los ciudadanos estadounidenses para tener éxito», dijo el subdirector a cargo del FBI, Michael Driscoll, en un comunicado. «No hay excepciones para nadie, incluido un ex funcionario del FBI».
Por separado, el lunes, los fiscales federales en Washington dijeron que McGonigal recibió 225.000 dólares en efectivo de un ex miembro del servicio de inteligencia de Albania, que había sido una fuente en una investigación sobre grupos de presión políticos extranjeros que McGonigal estaba supervisando.
McGonigal se enfrenta a nueve cargos en ese caso, incluida la realización de declaraciones falsas para ocultar al FBI la naturaleza de su relación con la persona.
Deripaska, fundador de la empresa rusa de aluminio Rusal, se encontraba entre las dos docenas de oligarcas y funcionarios gubernamentales rusos incluidos en la lista negra de Washington en 2018 como reacción a la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016.
Él y el Kremlin han negado cualquier interferencia electoral.
También fue acusado en el caso de Manhattan Sergey Shestakov, un ex diplomático soviético que más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense e intérprete de lengua rusa para tribunales y agencias gubernamentales estadounidenses.
Los fiscales dijeron que Shestakov trabajó con McGonigal para ayudar a Deripaska e hizo declaraciones falsas a los investigadores.
Shestakov se declaró inocente el lunes y fue puesto en libertad bajo fianza de 200.000 dólares.
La aplicación de sanciones forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos por presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania, que el Kremlin califica de «operación militar especial.»
Deripaska fue acusado el pasado mes de septiembre de violar las sanciones que pesan sobre él al organizar el nacimiento de sus hijos en Estados Unidos.
Al mes siguiente, el empresario británico Graham Bonham-Carter fue acusado de conspirar para violar las sanciones al intentar trasladar las obras de arte de Deripaska fuera de Estados Unidos.
Deripaska está en libertad, y Bonham-Carter está impugnando la extradición a Estados Unidos.
