La invasión rusa de Ucrania ha provocado un giro de 180 grados por parte del Gobierno británico, que ha acelerado su proyecto de ley de delitos económicos, una legislación prometida desde 2016, con el fin de ayudar a «expulsar a los oligarcas, criminales y cleptócratas».
El proyecto de ley, presentado esta semana en el Parlamento británico, establecería un nuevo Registro de Entidades de Ultramar que exigiría a los propietarios extranjeros anónimos de propiedades en el Reino Unido revelar su verdadera identidad, y se aplicaría retrospectivamente a las propiedades compradas hasta hace 20 años.
Otras disposiciones clave incluyen la inclusión de los bienes en fideicomiso en el ámbito de aplicación de las Órdenes de Riqueza Inexplicada y la flexibilización de las normas de responsabilidad para facilitar a las autoridades británicas la imposición de multas y otras sanciones.
El ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, dijo esta semana a los legisladores británicos que el proyecto de ley ayudaría a «expulsar a los oligarcas, delincuentes y cleptócratas que creen que pueden utilizar las propiedades del Reino Unido para ocultar su riqueza obtenida ilícitamente».
Alrededor de 87.000 propiedades están en manos de sociedades offshore en el Reino Unido, lo que dificulta a las autoridades el seguimiento de sus propietarios. Los analistas también han pedido que el proyecto de ley incluya medidas que faciliten a las autoridades evitar que se facilite información falsa a Companies House, el registro de empresas con sede en el Reino Unido.
La ONG anticorrupción Transparencia Internacional dice haber identificado al menos 1.500 millones de libras de propiedades en el Reino Unido pertenecientes a rusos acusados de delitos financieros o con vínculos con el Kremlin.
Dado el contexto político, los principales objetivos de la ley son claramente los oligarcas rusos, pero inevitablemente tendrá implicaciones para los cleptócratas de todo el mundo, dificultando potencialmente el blanqueo de dinero en propiedades, activos y negocios en el Reino Unido.
Sin embargo, está previsto que el proyecto de ley entre en vigor en septiembre de 2023 y ya ha habido informes de rusos ricos que se preparan para vender rápidamente sus carteras de propiedades.
Roman Abramovich, el multimillonario propietario del club de fútbol Chelsea, al que el líder laborista Keir Starmer señaló por sus vínculos con el Estado ruso y por sus «actividades y prácticas corruptas», pero que aún no está sujeto a las medidas restrictivas del Reino Unido, ha puesto el club a la venta con un precio de 3.000 millones de libras.
A pesar de imponer lo que el primer ministro Boris Johnson dijo a la Cámara de los Comunes que era «el mayor y más severo paquete de sanciones económicas que jamás haya visto Rusia», los ministros británicos, a diferencia de la UE, se han mostrado reacios a nombrar a los oligarcas individuales que serán sancionados. Los funcionarios de la UE han indicado que quieren que Londres vaya más allá
Los legisladores británicos, tanto de la oposición como de los conservadores en el gobierno, han utilizado el privilegio parlamentario para nombrar a los oligarcas rusos que, según ellos, deberían ser incluidos en una lista de sanciones del Reino Unido.
Las sanciones impuestas por Londres incluyen una legislación que impide a las principales empresas rusas y al Estado obtener financiación o préstamos en los mercados del Reino Unido, así como la congelación de activos de 100 nuevas personas o empresas.
El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, indicó el jueves la creencia en Bruselas de que el Reino Unido se ha quedado atrás.
«No dudo en decir esto», dijo Timmermans a la BBC. «El Reino Unido está ahora siguiendo nuestro ejemplo. Y estoy seguro de que seguirán el ejemplo porque la presión de la opinión pública en el Reino Unido es muy clara al respecto.»
